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AG真人官方网关于董事会、监事会完成换届选举并聘用公司高级管理职员及证券事务代表的通告

宣布时间：

2024-12-05

证券代码：300217 证券简称：AG真人官方网电热通告编号：2024-077

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关于董事会、监事会完成换届选举

并聘用公司高级管理职员及证券事务代表的通告

本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚伪纪录、误导性陈述或重大遗漏。

AG真人官方网（以下简称“公司”）第五届董事会及监事会于2024年11月18日任期届满，公司于2024年11月18日划分召开2024年第二次暂时股东大会、第六届董事会第一次聚会、第六届监事会第一次聚会，完成了董事会、监事会的换届选举和公司高级管理职员及证券事务代表的换届聘用，现将有关情形通告如下：

一、公司第六届董事会组成情形

(一)董事会成员

1.非自力董事：谭伟先生（董事长）、谭克先生、张庆忠先生、朱晓龙先生

2.自力董事：孔玉生先生、许良虎先生、万嘹亮先生

公司第六届董事会由7名董事组成，非自力董事的任期自公司2024年第二次暂时股东大会选举通过之日起至第六届董事会届满之日止；自力董事的任期自公司2024年第二次暂时股东大会选举通过之日起至2026年12月28日止。

上述职员从未受过中国证监会及其他有关部分的处分和证券生意所纪律处分，不保存因涉嫌犯法被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察的情形，不保存《公司法》第178条和《深圳证券生意所上市公司自律羁系指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条划定的情形，不保存曾被中国证监会在证券期货市场违法失约信息果真盘问平台公示或被人民法院纳入失约被执行人名单的情形；其任职资格切合《公司法》等相关执律例则及《公司章程》的划定。

三名自力董事的任职资格在公司2024年第二次暂时股东大会召开前均已经深圳证券生意所备案审核无异议。公司第六届董事会中兼任公司高级管理职员以及由职工代表担当的董事人数总计未凌驾公司董事总数的二分之一。自力董事人数未低于公司董事总数的三分之一，自力董事的人数比例切合相关规则的要求。

（二）董事会专门委员会情形

1.战略与投资委员会：谭克（主任委员）、孔玉生、谭伟；

2.审计委员会：孔玉生（主任委员）、万嘹亮、许良虎；

3.提名委员会：许良虎（主任委员）、万嘹亮、谭克；

4.薪酬与审核委员会：万嘹亮（主任委员）、许良虎、谭伟。

以上董事会各专门委员会委员任期自第六届董事会第一次聚会审议通过之日起生效，孔玉生、许良虎及万嘹亮委员的任期至2026年12月28日止；其他委员的任期至第六届董事会任期届满之日止。

二、公司第六届监事会组成情形

1.非职工代表监事：赵海林先生（监事会主席）、王勇先生

2.职工代表监事：殷斌先生

公司第六届监事会由以上3名监事组成，任期自公司2024年第二次暂时股东大会选举通过之日起至第六届监事会届满之日止。

上述职员从未受过中国证监会及其他有关部分的处分和证券生意所纪律处分，不保存因涉嫌犯法被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察的情形，不保存《公司法》第178条和《深圳证券生意所上市公司自律羁系指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条划定的情形，不保存曾被中国证监会在证券期货市场违法失约信息果真盘问平台公示或被人民法院纳入失约被执行人名单的情形；其任职资格切合《公司法》等相关执律例则及《公司章程》的划定。

三、公司聘用高级管理职员、证券事务代心情形

1.总司理：谭伟先生

2.副总司理：张庆忠先生、解钟先生、解娟女士、韦秀萍女士、史经洋先生

3.财务总监：罗月芬女士

4.董事会秘书：史经洋先生

5.证券事务代表：吕树栋先生

以上聘用职员的任期均与第六届董事会任期一致。上述职员均具备与其行使职权相顺应的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部分的处分和证券生意所纪律处分，不保存因涉嫌犯法被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察的情形，不保存《公司法》第178条和《深圳证券生意所上市公司自律羁系指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条划定的情形，不保存曾被中国证监会在证券期货市场违法失约信息果真盘问平台公示或被人民法院纳入失约被执行人名单的情形；其任职资格切合《公司法》等相关执律例则及《公司章程》的划定。其中，董事会秘书史经洋先生及证券事务代表吕树栋先生不保存《深圳证券生意所上市公司自律羁系指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.5条划定的情形，已获得深圳证券生意所揭晓的董事会秘书资格证书，具备与岗位要求相顺应的职业操守，具备推行职责所必需的专业手艺与从业履历。

上述公司高级管理职员及证券事务代表的简历见附件。

董事会秘书史经洋先生及证券事务代表吕树栋先生联系方法如下：

电话：0511-88988598

传真：0511-88988060

电子邮箱：dfzqb@dongfang-heater.com

联系地址：江苏镇江新区大港五峰山路18号

邮编：212123

四、备查文件

1.2024年第二次暂时股东大会决议；

2.第六届董事会第一次聚会决议；

3.第六届监事会第一次聚会决议。

特此通告。

AG真人官方网董事会

2024年11月19日

附件：第六届董事会聘用的高级管理职员及证券事务代表简历

1.谭伟先生简历

谭伟，男，1973年3月生，中国国籍，无永世境外居留权，北京大学EMBA，正高级经济师，中国共产党党员，镇江市第五届、第七届、第八届党代会代表。1995年8月至2000年2月就职于镇江市AG真人官方网制冷空调装备配件厂；2000年2月至2009年8月历任镇江市AG真人官方网制冷空调装备配件有限公司副总司理、总司理；2009年8月起任AG真人官方网董事、总司理至今；2021年11月至2024年11月任AG真人官方网副董事长；2024年11月起任AG真人官方网董事长。谭伟先生现在直接持有公司164,478,513股股票，占总股本的11.13%。谭伟先生与持有公司5%以上的股东谭荣生先生系父子关系，与持有公司5%以上的股东谭克先生系兄弟关系；上述父子三人是公司的控股股东暨现实控制人、一致行感人。除此之外，谭伟先生与持有公司5%以上的其它股东、公司其他董事、监事、高级管理职员不保存任何关联关系。谭伟先生从未受过中国证监会及其他有关部分的处分和证券生意所纪律处分，不保存因涉嫌犯法被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察的情形，不保存《公司法》第178条和《深圳证券生意所上市公司自律羁系指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条划定的情形，不保存曾被中国证监会在证券期货市场违法失约信息果真盘问平台公示或被人民法院纳入失约被执行人名单的情形。

2.张庆忠先生简历

张庆忠，男，1968年9月生，中国国籍，无永世境外居留权，专科学历。2011年8月至2017年3月就职于法罗力暖通温控手艺装备制造有限公司，任副总司理；2017年4月起就职于AG真人官方网，任副总司理；2018年9月起任AG真人官方网董事。张庆忠先生现在不直接持有公司股票，与持有公司5%以上的股东、现实控制人、公司其他董事、监事、高级管理职员不保存任何关联关系。张庆忠先生从未受过中国证监会及其他有关部分的处分和证券生意所纪律处分，不保存因涉嫌犯法被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察的情形，不保存《公司法》第178条和《深圳证券生意所上市公司自律羁系指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条划定的情形，不保存曾被中国证监会在证券期货市场违法失约信息果真盘问平台公示或被人民法院纳入失约被执行人名单的情形。

3.解钟先生简历：

解钟，男，1968年9月生，中国国籍，无永世境外居留权，本科学历，工程师，中国共产党党员。1997年至2000年就职于镇江市AG真人官方网制冷空调装备配件厂，2000年至2009年8月历任镇江市AG真人官方网制冷空调装备配件有限公司制造部部长、动力装备部部长、手艺部部长、副总司理等职务，2009年8月起任AG真人官方网常务副总司理。解钟先生是公司的焦点手艺职员之一，现在已完成省级科技效果项目二项，完成已经授权的发明专利六项、已授权的适用新型专利十六项、已经授权的外观设计专利二项。解钟先生现在直接持有公司2,766,900股股票，占总股本的0.19%，与持有公司5%以上的股东、现实控制人、公司其他董事、监事、高级管理职员不保存任何关联关系。解钟先生从未受过中国证监会及其他有关部分的处分和证券生意所纪律处分，不保存因涉嫌犯法被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察的情形，不保存《公司法》第178条和《深圳证券生意所上市公司自律羁系指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条划定的情形，不保存曾被中国证监会在证券期货市场违法失约信息果真盘问平台公示或被人民法院纳入失约被执行人名单的情形。

4.解娟女士简历：

解娟，女，1975年6月生，中国国籍，无永世境外居留权，本科学历，工程师，中国共产党党员。1992年至2000年就职于镇江市AG真人官方网制冷空调装备配件厂，2000年至2009年8月历任镇江市AG真人官方网制冷空调装备配件有限公司生产主任、副总司理，2009年8月起至今任镇江AG真人官方网电热科技股份有限公司副总司理。解娟女士现在直接持有公司2,512,490股股票，占总股本的0.17%，与持有公司5%以上的股东、现实控制人、公司其他董事、监事、高级管理职员不保存任何关联关系。解娟女士从未受过中国证监会及其他有关部分的处分和证券生意所纪律处分，不保存因涉嫌犯法被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察的情形，不保存《公司法》第178条和《深圳证券生意所上市公司自律羁系指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条划定的情形，不保存曾被中国证监会在证券期货市场违法失约信息果真盘问平台公示或被人民法院纳入失约被执行人名单的情形。

5.韦秀萍女士简历：

韦秀萍，女，1977年10月生，中国国籍，无永世境外居留权，工商管理硕士，正高级经济师，中国共产党党员。2002年至2009年8月历任镇江市AG真人官方网制冷空调装备配件有限公司市场部副司理、办公室副主任，2006年1月至2009年1月兼任镇江市AG真人官方网制冷空调装备配件有限公司监事，2009年8月-2012年9月任AG真人官方网第一届董事会秘书，2011年6月起任AG真人官方网副总司理。韦秀萍女士现在直接持有公司380,155股股票，占总股本的0.026%，与持有公司5%以上的股东、现实控制人、公司其他董事、监事、高级管理职员不保存任何关联关系。韦秀萍女士从未受过中国证监会及其他有关部分的处分和证券生意所纪律处分，不保存因涉嫌犯法被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察的情形，不保存《公司法》第178条和《深圳证券生意所上市公司自律羁系指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条划定的情形，不保存曾被中国证监会在证券期货市场违法失约信息果真盘问平台公示或被人民法院纳入失约被执行人名单的情形。

6.史经洋先生简历：

史经洋，男，本科学历，中国国籍，现年33岁，2015年3月至2018年7月在厦门农村商业银行股份有限公司先后任柜员、财务管理专员、证券事务专员；2018年7月至2024年7月在厦门象屿股份有限公司先后任证券事务专业司理、证券事务代表；2024年7月进入AG真人官方网事情，从事证券事务和信息披露管理，2024年8月取得深交所董事会秘书培训证书。2024年9月9日起至今担当AG真人官方网副总司理、董事会秘书。

史经洋先生现在不直接持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、现实控制人、公司其他董事、监事、高级管理职员不保存任何关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部分的处分和证券生意所纪律处分，不保存因涉嫌犯法被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察的情形，不保存《公司法》第178条和《深圳证券生意所上市公司自律羁系指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条、第3.2.5条划定的情形，不保存曾被中国证监会在证券期货市场违法失约信息果真盘问平台公示或被人民法院纳入失约被执行人名单的情形。

7.罗月芬女士简历：

罗月芬，女，1967年1月生，中国国籍，无永世境外居留权，大专学历，高级会计师职称，注册会计师，注册税务师，中共党员。1989年7月至1993年2月就职于镇江江南化工厂任会计，1993年2月至1998年4月就职于镇江江奎集团公司任会计课长，1998年4月至2009年6月就职于江苏宏图高科技股份有限公司激光声像分公司任财务司理，2009年7月至2010年6月就职于镇江诚信税务师事务所有限公司从事税务审计，2010年7月至2011年11月就职于江苏诚耀投资管理有限公司任财务司理，四平三达财管中心任财务总监，2011年11月至今任AG真人官方网财务总监。罗月芬女士现在不直接持有本公司股票，与持有公司5%以上的股东、现实控制人、公司其他董事、监事、高级管理职员不保存任何关联关系。罗月芬女士从未受过中国证监会及其他有关部分的处分和证券生意所纪律处分，不保存因涉嫌犯法被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察的情形，不保存《公司法》第178条和《深圳证券生意所上市公司自律羁系指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条划定的情形，不保存曾被中国证监会在证券期货市场违法失约信息果真盘问平台公示或被人民法院纳入失约被执行人名单的情形。

8.吕树栋先生简历：

吕树栋，男，1975年5月生，中国国籍，无永世境外居留权，工程硕士，经济师和会计师职称。2011年11月起就职于AG真人官方网董事会办公室，2012年2月取得深交所证券事务代表任职资格证书，2012年9月10日起至今担当AG真人官方网证券事务代表。吕树栋先生现在不直接持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、现实控制人、公司其他董事、监事、高级管理职员不保存任何关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部分的处分和证券生意所纪律处分，不保存因涉嫌犯法被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察的情形，不保存《公司法》第178条和《深圳证券生意所上市公司自律羁系指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条、第3.2.5条划定的情形，不保存曾被中国证监会在证券期货市场违法失约信息果真盘问平台公示或被人民法院纳入失约被执行人名单的情形。

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